Ante los riesgos a causa de la pandemia por COVID-19, hoy más que nunca resulta importante recordar la necesidad de hacer seguimiento a los sistemas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo en la actividad de juegos de suerte y azar.
Este lunes 13 de julio de 2020 se llevo a cabo el 1er Foro Virtual organizado por el Comité de Oficiales de Cumplimiento de Fecoljuegos y dirigido a los oficiales de cumplimiento de la industria, principalmente de juegos localizados, casinos y bingos. Más de 80 personas participaron en este espacio que estuvo presidido por Carolina …
El requerimiento se realiza debido a que las medidas adoptadas por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo y el Ministerio del Interior mediante el decreto 453 de 2020 sobre el cierre temporal hasta el 15 de abril del año vigente a causa de la emergencia decretada por el COVID 19, los oficiales de cumplimiento …
[vc_row][vc_column css=\».vc_custom_1532470056138{margin-bottom: 50px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 25px !important;background-color: #f7f7f7 !important;}\»][vc_column_text]Este martes 3 de marzo de 2020 el diario oficial publicó la resolución que deroga la Resolución 20161200032334 del 1° de diciembre de 2016, entre otras cosas el acto administrativo adiciona la prevención y el control de la financiación de la proliferación …
[vc_row][vc_column css=\».vc_custom_1532470056138{margin-bottom: 50px !important;padding-top: 15px !important;padding-right: 25px !important;padding-bottom: 15px !important;padding-left: 25px !important;background-color: #f7f7f7 !important;}\»][vc_column_text]Operadores, gremios e interesados podrán enviar los comentarios y/u observaciones al documento hasta el próximo martes 31 de diciembre.
Mediante comunicado Carolina Covaleda extendió una especial invitación a los oficiales de cumplimiento de las empresas afiliadas a la Federación para que asistan al evento, dado la importancia de la agenda y la calidad de los conferencistas expertos en prevención y gestión del riesgo.
El programa de la ENR 2019 se realizará durante el mes de julio del 8 al 31. Al evento cerrado participarán responsables de cumplimiento, gremios, autoridades, académicos, organismos internacionales entre otros.
Desde el 11 y hasta el 13 de marzo estarán reunidos en Miami líderes y profesionales en cumplimiento y administración del riesgo para discutir sobre la actualidad y las tendencias de la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
