Los próximos 28 y 29 de julio de 2016 en la ciudad de Cartagena se llevará a cabo la 16° edición del Congreso Panamericano de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por Asobancaria.
Como parte de su compromiso con la legalidad en los juegos de suerte y azar, Fecoljuegos asistirá a este encuentro donde se darán cita representantes nacionales e internacionales de grandes, medianas y pequeñas empresas, de los gobiernos y de las autoridades de vigilancia y control a nivel panamericano, con el objetivo de actualizarse, informarse, e intercambiar conocimientos y experiencias que permitan fortalecer los mecanismos de prevención, mitigación y lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en los sectores financiero y real de la región.
En conferencias y paneles conversatorios, serán tratados –entre otros- temas como el sonado caso de corrupción de la FIFA; los desafíos en la implementación de programas de prevención LAFT; la profesionalización del oficial de cumplimiento, el rastreo de dinero para combatir el terrorismo, y se analizarán casos de lavado de activos y financiación del terrorismo en la región.
En el panel de apertura “Política Nacional en torno a los acuerdos y el proceso de paz”, los Ministerios de Justicia, Hacienda y Defensa darán a conocer los puntos más importantes relacionados con acuerdos de la Habana, posconflicto y construcción de paz, así como los avances que ha tenido el sistema de prevención, investigación, judicialización y sanción del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el combate a la criminalidad organizada en este cuatrienio de período de Gobierno Santos, lapso de tiempo que coincide con el período que considerará el FMI para llevar a cabo su evaluación.
Para mayor información visite: http://www.asobancaria.com/2016/04/13/agenda-16-congreso-panamericano-riesgo
Fuente: Asobancaria.
