Nuestro sector de Juegos de Suerte y Azar ha cargado por años un estigma de parte de la sociedad por cuenta del tabú que existe al catalogarlo como una actividad que arrebata la plata a sus jugadores y mitos como su permeabilidad frente a dineros provenientes de fuentes ilícitas. A pesar de estos prejuicios, son muchos los empresarios que día a día trabajan duramente y con honestidad, generando a través de sus empresas entretenimiento, importantes recursos para la salud y empleo para miles de colombianos.
Además de estos esfuerzos individuales, nuestro sector ha asumido la responsabilidad consignada en la Resolución 260 de 2013 expedida por el ente regulador COLJUEGOS, la cual establece que para la autorización de explotación de Juegos de Suerte y Azar es indispensable la adopción e implementación del Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo SIPLAFT, cuyo objetivo es la detección, prevención y en general la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) en todas las actividades económicas.
A la fecha, el 100% de los concesionarios (387 contratos vigentes) tiene implementado el sistema. Sin embargo, es deber de todos fortalecerlo por medio del establecimiento de políticas de mejora continua, asistiendo a los diferentes talleres que la UIAF u otras organizaciones ofrecen y transmitiendo a nuestros colaboradores la información necesaria para cumplir a cabalidad la norma.
La Unidad de Información y Análisis Financiero UIAF, anunció hace un año que el Sistema Antilavado de Colombia será sometido en 2017 a una evaluación por parte del Fondo Monetario Internacional FMI y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica GAFILAT. La evaluación verificará el cumplimiento de Colombia frente a los estándares en materia Antilavado de activos y Contra la Financiación del Terrorismo, y el sector de Juegos de Suerte y Azar será uno de los escrutados.
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Los Juegos de Suerte y Azar serán evaluados en 18 de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI, organismo que fija los modelos internacionales en la materia. Algunas de estas recomendaciones son la evaluación de riesgos y la aplicación de un enfoque basado en el riesgo, la debida diligencia del cliente, el mantenimiento de registros, la identificación de personas expuestas políticamente, entre otras.
Por esta razón, debemos continuar trabajando en nuestras organizaciones en la preparación de los Oficiales de Cumplimiento e identificar las amenazas y debilidades de nuestras empresas frente a la legislación nacional e internacional. De la misma manera, como sector debemos elaborar una estrategia que nos enfoque hacia el mismo objetivo, optimizando el nivel de detección y prevención del lavado de activos y facilitando la erradicación de los recursos provenientes de organizaciones criminales tanto al interior de nuestra actividad como en la economía en general.
En su preparación para la evaluación, el sector de Juegos de Suerte y Azar -representado por sus federaciones y asociaciones- participa en un comité conjunto con los entes reguladores y la UIAF, en el cual, en reuniones periódicas, se identifican las debilidades del sector, se establecen los planes de acción para subsanarlas y se asegura la socialización de las soluciones a todos los concesionarios, ya que la evaluación contempla una auditoría al azar a cualquiera de las empresas operadoras, cualquier equivocación conllevará a que todo el sector “se raje”.
El objetivo de este artículo es concientizar a todos los concesionarios que esta evaluación no debe ser tomada como una exigencia más del Estado, sino es una gran oportunidad para demostrar que nuestro sector es responsable y transparente, que seamos reconocidos nacional e internacionalmente por nuestro excelente trabajo en contra del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo y que se evidencie que nuestra actividad contribuye al establecimiento y mantenimiento de una economía limpia y de un país en paz.
Los invito a consultar la página de la UIAF https://www.uiaf.gov.co/ que brinda apoyo constante para afrontar este nuevo reto.
Por Sandra Suárez – Asistente Contable de Fecoljuegos
